Банкира, обвиняемого в хищении 21 млрд руб., хотят заочно арестовать

1185
Время чтения - 1 минута
Узнайте, за сколько можно продать ваш долг в телеграм-чате Долг.рф

В московский Тверской суд поступило ходатайство от Министерства внутренних дел (МВД) по поводу заочного ареста Александра Мазанова, прежнего акционера банка «Транспортный». Бизнесмен обвиняется в хищении 21 млрд руб. Из-за махинаций банкира финансовая организация «влезла в долги» на 40 млрд руб.

МВД направляло ходатайство в Тверской суд 1 апреля 2019 года. Однако представители российского правосудия отказывались заочно арестовывать Александра Мазанова, поскольку следствие так и не смогло установить, где скрывается предполагаемый преступник. Бизнесмен объявлен в федеральный розыск. Правоохранительные органы намерены объявить банкира и в международный розыск, но для этого требуется вступившее в законную силу решение об аресте гражданина.

Банк России выявил признаки преступления в «Транспортном» в 2015 году, после того, как кредитная компания была лишена лицензии. Возбуждение уголовного дела против Александра Мазанова долго затягивалось, но впоследствии прокуратура нашла достаточно оснований для начала расследования. Деньги из финансовой организации были похищены путем выдачи фиктивных кредитов другим фирмам и физическим лицам.

Среди фигурантов дела банка «Транспортный» следствие выявило следующих лиц:

  • Елену Плетневу – занимала должность президента кредитной компании;

  • Вячеслава Чикалина – руководил компанией «Соль Руси»;

  • два топ-менеджера финансовой организации, имена которых не раскрываются в интересах следствия.

Сейчас одни подозреваемые содержатся в СИЗО, а другие находятся под домашним арестом.

Александра Мазанова обвиняют не только в разорении «Транспортного», но и в выводе финансовых активов на сумму в 46 млрд долларов в зарубежные офшоры.

Хотите продать долг? Разместите бесплатно объявление в телеграм-группе "Маркетплейс долгов"