Из Нота-банка исчезли 25 млрд руб.
Узнайте, за сколько можно продать ваш долг в телеграм-чате Долг.рфТ.Исхаков, экс-директор Нота-банка, обвиняется следственным департаментом МВД в растрате 25 млрд руб. Преступные действия были совершены, по мнению следствия, при содействии других топ-менеджеров банка посредством выдачи невозвратных кредитов фирмам-однодневкам.
Следствие предполагает, что топ-менеджмент банка, будучи хорошо осведомлен о его финансовом положении, организовал схему для обращения денежных средств в свою пользу. Ориентировочно, схема начала действовать с 1 октября 2014 года.
В МВД утверждают, что в результате многоэтапной махинации, включавшей в себя получение контроля над организациями, не осуществляющими самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, и заключения кредитных договоров с номинальными директорами организаций, более 50 компаний получили средства, которые уже не планировалось возвращать в банк.
Т.Исхаков, вместе с топ-менеджментом и бывшим руководством банка уже проходит по делу о взыскании 37,3 млрд руб. Иск подан Агентством по страхованию вкладов.