Руководительница «Регион Ювелира» приговорена к 3 годам колонии

1082
Время чтения - 1 минута
Узнайте, за сколько можно продать ваш долг в телеграм-чате Долг.рф

Татьяна Филатова, руководительница и одна из собственниц ювелирной группы компаний «Регион Ювелир», приговорена к 3 годам колонии по решению столичного Гагаринского суда. Преступница в ходе мошеннических махинаций причинила холдингу ущерб в 545 мне руб. Женщина организовала финансовую пирамиду, выдавая невозвратные займы компаниям:

  • «Ювелирэкспорт»;

  • «Регион Кострома»;

  • Бронницкая мануфактура.

Татьяна Филатова свою вину признала и активно сотрудничала со следствием, раскрыв всю информацию о проводимых мошеннических операциях. Она надеялась, что ей дадут условный срок за счет признания и дачи показаний. Однако суд совместно с прокурором посчитали, что даже сотрудничество со следствием не может стать причиной чрезмерного смягчения наказания. Руководительница «Регион Ювелира» была взята под стражу прямо в здании Гагаринского суда. Судья лишь освободил ее от выплаты 1 млн руб. в качестве штрафа, на котором настаивало государственное обвинение.

Теперь Татьяна Филатова будет выступать ответчицей в гражданском судопроизводстве перед:

  • банком «Славия» – намерен взыскать с преступницы 25 млн руб. компенсации;

  • Банком торгового финансирования – истец собирается добиться признания долга в 70 млн руб.;

  • Газпромбанком – «Регион Ювелир» должен вернуть финансовой организации 450 млн руб.

Деньги, полученные с банков, Татьяна Филатова присваивала себе. Кредиторам же сообщала информацию, что заем направлен на развитие новых ювелирных брендов.

Хотите продать долг? Разместите бесплатно объявление в телеграм-группе "Маркетплейс долгов"