Руководительница ювелирного холдинга «Регион ювелир» призналась в мошенничестве

По данным следствия, холдинг «Регион ювелир» с 2011 года обманывал крупнейшие банки страны, действуя по принципам финансовой пирамиды. Компании, принадлежащие холдингу (среди них «Ювелирэкспорт» и «Регион Кострома») оформляли в финансовых организациях крупные кредиты с августа 2017 года. Руководство «Регион ювелир» не собиралось возвращать оформленные займы.

В результате холдинг оказался должником:

• «Газпромбанка» – размер задолженности оценивается в 450 млн руб.;

• банка «Славия» – сумма кредита 25 млн руб.;

• Банка торгового финансирования – заемщик обязан вернуть финансовой организации 70 млн руб.

Основной фигуранткой уголовного дела стала Татьяна Филатова, руководительница «Регион ювелира». Вину в мошеннических деяниях она полностью признала, чем заслужила снисхождение правоохранительных органов. Дело против нее началось после заявления «Газпромбанка». После подписания соглашения о досудебном сотрудничестве и дачи подробных показаний наказание Татьяны Филатовой будет не таким строгим.

Выяснилось, что ювелирный холдинг сдавал фальшивую бухгалтерскую и налоговую отчетность. Также группа компаний для получения кредитов создавала фиктивные фирмы, чтобы показать банкам, что она активно развивается. Были также сфальсифицированы данные об экспорте украшений в Германию.

На кредитные деньги организации закупали оборудование, которое в дальнейшем использовали в качестве залога для оформления новых займов. Одно и то же имущество было передано в залог десятки раз.

«Газпромбанк» настаивает также на наказании Сергея Юпатова и Виктора Абрамова, которых представители финансовой организации считают фактическими собственниками «Регион ювелира». Сейчас они не являются фигурантами уголовного дела.