Налоговая проверка может быть назначена если не уведомить о контролируемых сделках
Узнайте, за сколько можно продать ваш долг в телеграм-чате Долг.рфУведомление о контролируемых сделках, заключенных в предшествующем году, направляются налогоплательщиками в инспекцию до 20 мая. По желанию налогоплательщика уведомления могут быть направлены или по месту его фактического нахождения, или по месту жительства.
Если налоговым органом будет выявлен факт непредоставления сведений о заключенных контролируемых сделках в ходе проведения налоговой проверки, то соответствующие данные будут направлены в ФНС России. После этого об этом будет уведомлен налогоплательщик.
Существенная сумма доходов или расходов по подобным сделкам увеличивает вероятность проведения проверки, так как оценивается на предпроверочном этапе, когда решение о её проведении еще не принято.