Еженедельный обзор судебной практики от Долг.рф

1043
Время чтения - 4 минуты
Узнайте, за сколько можно продать ваш долг в телеграм-чате Долг.рф

1. Мнимость сделки, совершенной между банкротом и дружественным кредитором, можно подтвердить наличием равноценных споров с другими кредиторами, если имеют место быть аналогичные обстоятельства/ошибки в документах, допущенные сторонами сделки.

В ходе процедуры банкротства ООО обратилось в суд с просьбой включить его требования в размере 298 миллионов, выданных должнику по договору займа, в реестр кредиторов.

Первые две инстанции ООО «услышали» и требование в реестр включили. Однако один из кредиторов банкрота (далее – Банк) дошел до кассационной инстанции, убеждая суды, что сделка мнимая и совершена в целях вывода денежных средств из конкурсной массы.

Кассация Банк поддержала, отметив, что нижестоящие суда учли только лишь формальные обстоятельства сделки: предоставленные должником и ООО платежные поручения, сам договор займа и изменение назначения платежа с оплаты по договору поставки на оплату по договору займа. На основании данных документов суд и решил, что все законно, и иных отношений между участниками не было.

При этом суды не учли транзитный характер перечисления денежных средств, отсутствие доказательств их расходования и наличие по данному делу аналогичных сделок и переводов денежных средств, которые из договоров поставки внезапно становились договорами займа.

Кассация подчеркнула, что изменение назначения платежа один раз имеет место быть, однако неоднократная ошибка, совершенная разными юрлицами, должна была навести суды на соответствующие выводы. В этой связи дело было направлено на новое рассмотрение.

Определение Верховного Суда РФ № 305-ЭС18-17063 (2) от 11.02.2019

 

2. Вне зависимости от того, что мораторные проценты упоминаются только в статье о последствиях утверждения плана реструктуризации Закона о банкротстве, они могут начисляться в период всей процедуры реструктуризации имущества. В противном случае у банкрота появилась бы возможность невозврата долга без наступления негативных последствий.

Кредитор обратился к финансовому управляющему с просьбой начислить на сумму требований мораторные проценты в размере 700 000 рублей, в чем управляющий заявителю отказал под предлогом того, что план реструктуризации не утверждался, а, соответственно, требования кредитора в него включены не были.

Первые два суда кредитора поддержали, указав на то, что, если план не был утвержден, это не отменяет права на получение вышеуказанных процентов. Суд округа же решил, что норма о мораторных процентах, указанная в ст. 213.19 Закона о банкротстве, может быть применена только при наличии плана реструктуризации и не может использоваться в рассматриваемой ситуации по аналогии.

При этом окружной суд не принял во внимание природу и суть начисления таких процентов. Банкротство предполагает запрет на начисление договорных неустоек, то есть долг замораживается. При этом закон предусмотрел возможность начисления мораторных (пониженных) процентов, однако их упоминание содержится только в статье о последствиях утверждения плана реструктуризации.

Период от даты введения реструктуризации и утверждения/не утверждения плана составляет несколько месяцев, а так как долг заморожен кредитор лишен права на договорные санкции. Поэтому и были установлены специальные мораторные проценты. Если бы их не было, то положение кредитора кардинально изменялось в рамках одной процедуры и зависело лишь только от утверждения или не утверждения плана. А должнику бы такое положение вещей давало освобождение от ответственности. Реструктуризация без плана предполагала бы невозможность начисления процентов (не наступление негативных последствий, если долг не возвращен), что крайне выгодно банкроту. В этой связи решение суда округа отменено, решение апелляции оставлено в силе.

Определение Верховного Суда РФ № 304-ЭС17-2162 (2) от 14.02.2019

 

3. Кредиторам не всегда легко доказать наличие группы лиц в банкротом деле, действия которой направлены на вывод средств из конкурсной массы. Поэтому суды должны обращать внимание на совокупность косвенных доказательств. Если доводы кредиторов серьезны и достаточны, бремя доказывания отсутствия аффилированности переходит на кредитора, подозреваемого в наличии связей с должником.

Две инстанции подряд признали обоснованными требования ООО о включении в реестр кредиторов. Требования вытекали из предоставленного должнику займа.

Другие кредиторы того же должника дошли до ВС РФ, выступая против включения требований реестр, на основании того, что должник и ООО подконтрольны одному бенефициару, а сделка была фиктивной и оформлялась в целях вывода средств из конкурсной массы.

Нижестоящие суды основывали свои решения на минимальном пакете документов, которое представило ООО в подтверждение сделки, отклонили доводы кредиторов в наличии аффилированности и подконтрольности одному лицу потом, что ООО и должник не участвовали в уставных капиталах друг друга и имели разных руководителей. При этом суды не учли того, что обычно бенефициары тщательно скрывают свои связи с подконтрольными лицами, соответственно, прямые доказательства связи найти не так просто.

В таких ситуациях суды обязаны анализировать косвенные доказательства: поведение лиц, которые подозреваются в участии в группе лиц, синхронность их действий, направленность на причинение вреда другим кредиторам и иные моменты.

Если кредиторы предоставили достаточно серьезные доказательства (пусть и косвенные) о наличии группы лиц и умысла на вывод средств из конкурсной массы в пользу одного из аффилированных с должников кредиторов, последний и должен доказывать обратное с достаточной полнотой раскрытия существенных обстоятельств, а также подтверждения дальнейшего движения средств внутри группы и использования их по прямому назначению. Если кредитор отказывается такие доказательства предоставлять, это свидетельствует о его отказе от опровержения факта подконтрольности одному лицу.

   

Определение Верховного Суда РФ № 305-ЭС18-17629 от 14.02.2019

Хотите продать долг? Разместите бесплатно объявление в телеграм-группе "Маркетплейс долгов"