Прежние собственники «Банкирского Дома» привлекаются к ответственности почти на 3 млрд руб

911
Время чтения - 1 минута
Узнайте, за сколько можно продать ваш долг в телеграм-чате Долг.рф

Компания «Банкирский Дом» прекратила свою финансовую деятельность еще весной 2016 года, однако Агентство по страхованию вкладов (АСВ) до сих пор выступает конкурсным управляющим обанкротившейся организации. Государственная корпорация выявила признаки фальсификации соглашений о займе финансовой компанией. Длительность процедуры несостоятельности обусловлена еще и тем, что администрация кредитного учреждения до сих пор скрывает большую часть документов организации. Управляющий не может получить их на руки и оценить реальное экономическое положение банка.

В начале марта 2019 года в Арбитражный суд СПб и ЛО поступило заявление от АСВ, который требует привлечь к дополнительной ответственности на сумму почти в 3 млрд руб. членов правления и совета директоров «Банкирского Дома». В перечне ответчиков:

  • Тулина Ирина, Агапова Ольга, Попова Ирина, Жулега Ирина – все эти женщины входили в совет директоров;

  • Романова Лидия – глава директорского совета;

  • Крынина Виктория – участница банковского правления;

  • Поплавская Оксана – глава правления финансовой организации.

В перечне ответчиков также числятся Астапова Т.П., Кузнецова Н.И., Голубева В.С., Крынина В.С.

Руководство «Банкирского Дома» помимо заключения фальшивых кредитных сделок обвиняется также в:

  • отсутствии мероприятий по предупреждению несостоятельности банка;

  • создании фиктивных гражданских счетов, а также осуществлении через них фальшивых денежных переводов;

  • выдаче наличных финансов из банковской кассы без указания проведения операции в бухгалтерских документах;

  • необоснованном расторжении залоговых соглашений;

  • формировании задолженности по ссудам у граждан и фирм.

Закон № 127-ФЗ, регулирующий процедуру банкротства, позволяет привлекать руководство финансовых организаций к субсидиарной ответственности за совершение вышеназванных правонарушений.
Хотите продать долг? Разместите бесплатно объявление в телеграм-группе "Маркетплейс долгов"