Сотрудники банка «Екатерининский» украли более миллиарда рублей
Узнайте, за сколько можно продать ваш долг в телеграм-чате Долг.рфВесной прошлого года московский районный суд начал рассматривать дело о крупном хищении работниками банка «Екатерининский». На днях вынесли приговор Эдуарду Будишевскому, бывшему председателю правления банка, а также Якову Крейну, экс-менеджеру финансового отдела и представителю ревизионной комиссии Елене Паневой.
Мошенников обвиняют в краже 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Известно, что 750 миллионов из этой суммы было похищено у клиентов банка.
Финансовую махинацию придумал Павел Гольдман, бывший президент банка. Будишевский, Крейн и Панева стали его сообщниками. Однако если трём менеджерам грозит тюремное заключение от семи до трёх лет, то Гольдман пока остаётся без наказания. Ещё до начала расследования уголовного дела, президент банка уехал зарубеж, и сейчас там скрывается от правосудия.
О финансовых махинациях правоохранительным органам рассказали VIP-клиенты банка. Начиная с 2014 года сотрудники банка предлагали своим клиентам крайне выгодные предложения по вкладам. К тому же VIP-клиенты освобождались от бумажной волокиты, им не нужно было заполнять документы и присутствовать в операционных и кассовых залах. Так, предприниматель Владимир Фисюк, который был приятелем Будишевского, решил открыть вклад в «Екатерининском» на 5 миллионов рублей под 10% годовых. Всю сумму он отдал наличными в руки Гольдману. Но средства в кассу не положили, и заключённый договор не зафиксировали в бухгалтерском учёте. Впрочем, так было с каждой VIP-сделкой, по данным следствия. Чтобы скрыть обман и ввести в заблуждение клиентов, ежемесячно сотрудники банка выдавали им наличные, говоря, что это проценты по вкладам. Полученные незаконным путём средства, банковские работники переводили на счета фиктивных компаний под предлогом кредитов, и забирали прибыль себе в карман.
Сегодня «Екатерининский» должен более 2 миллиардов рублей. Зимой позапрошлого года агентство по страхованию вкладов направило в суд заявление. Представители агентства хотели привлечь сотрудников банка к ответственности и рассказали о задолженности в 1 миллиард 400 миллионов рублей. Новое судебное заседание должно пройти в середине марта этого года. Однако иски, которые направили пострадавшие клиенты, суд рассматривать не будет. У потерпевших есть право удовлетворить свои требования через гражданское судопроизводство.