«Траст» хочет взыскать с кипрского офшора 2,7 млрд рублей: деньги пойдут ЦБ за проведение санации кредитной организации

23 сентября 2019 года Арбитражный суд Москвы получил заявление от банка «Траст», который хочет взыскать 2,7 млрд руб. с кипрского офшора Canaan Services Limited. Зарубежная компания основана в 2007 году и выступала учредителем ныне ликвидированной организации «Чеворт», занимавшейся финансовой деятельностью на территории РФ. Арбитраж пока не принял иск, причины спора не опубликованы.

Аналогичное заявление было направлено и против кипрской фирмы Lordline Limited, с которого финансовая организация хочет взыскать 1,4 млн руб. Причинами конфликта стал неоплаченный кредитный договор. Дело также будет рассматриваться в московском суде 30 сентября 2019 года.

Напомним, что в 2018 году «Траст» перешел под контроль Банка России. ЦБ РФ занимается санацией кредитной компании. Сейчас «Траст» выполняет роль платформы по консолидации активов непрофильного типа.

Инициация споров с кипрскими офшорами позволит банку выплатить компенсации регулятору за проведение процедур финансового оздоровления. Представители Центробанка тщательно проанализируют все сделки «Траста» и постараются восстановить его платежеспособность.