«Траст» выявил схемы «Открытия» и «Рост-банка»

В конце предыдущего месяца коммерческий банк «Траст» передал заявления в лондонский Верховный суд с требованиями привлечь к ответственности собственника «O1 Group» Бориса Минца и трёх его сыновей. В заявлении банк детально раскрывает схемы переводов обеспеченных залогами кредитов, которые были предоставлены банками «Открытие» и «Рост-банк», относящиеся к «O1 Group». Одновременно с этим сторона обвинения замечает, что не собирается развёртывать соглашения или возвращать залоги. Известно, что уже осенью прошлого года были переданы похожие требования банка «Траст» к «ФК Открытие», но через российские суды.

«Траст» утверждает, что «Рост-банк» осенью 2015 года передал займ компании БЦ «Машкова 13», которой через кипрский офшор владеет «O1 Group Limited» Б.Минца, суммой в 2,5 млрд рублей. Займ был предназначен для покрытия долгов перед «Открытием». Кроме того, залогом по займу являлось недвижимое имущество, которое принадлежало БЦ «Машкова 13», на общую сумму более 3,40 млрд рублей. Осень 2015 года кредитная организация передала право требования по займу БЦ «Машкова 13» в пользу «ЕФГ управление активами». В результате продажи долга коммерческая организация приобрела ипотечные сертификаты, выпущенные ЕФГ, стоимостью 2,5 млрд рублей.

Летом 2016 года «O1 Group Limited» вновь получила займ от «Рост-банк» в размере более 15 млрд рублей, которые также предназначались для покрытия долгов перед «Открытием». Однако и этот займ банк также через месяц предоставил ПАО «ФГ Будущее» приблезительно за 500 млн рублей. Сперва в залог оставили абсолютно все акции НПФ «Наше будущее», который в декабре 2016 года присоединили к пенсионному фонду «Будущее». По итогам таких преобразований в залоге у «Рост-банка» стало находится 2,6% акций НПФ «Будущее». Следующий кредит в 3,6 млрд рублей и сроком на 3 года «Рост-банк» передал опять же «O1 Group Limited». На деньги планировались покупки ценных бумаг.

В своём заявлении «Триаст» отмечает, что 1 августа 2017 года «О1 Груп Финанс» выпустила облигации номинальной стоимостью в 25 млрд рублей, что необычно для рынка. В итоге бумаги по более низкой стоимости (22,6 млрд рублей) перекупил «Рост-банк». Тогда же «O1 Group Limited» передала займ БЦ «Машкова 13», а средства были на покрытие самого первого кредита. По схожей модели «O1 Group Limited» оплатила второй, третий и четвертый займы «Рост-банка».

Позднее «О1 Груп Финанс» выпустила на рынок ценных бумаг облигации в номинальной цене в 40 млрд рублей, и на этот раз их почти целиком приобретает «Открытие». По свершению сделки «О1 Груп Финанс» перечислила полученные деньги «O1 Group Limited», а та перенаправила финансы на покрытие других четырех задолженностей, которые имели другие зависимые от O1 компании. В результате таких действий «Рост-банк» и «Открытие» оказались без залогов и поручителей по данным обязательствам.

В начале текущего месяца Верховный суд Лондона выпустил решение, которые запрещает семье Минца передавать собственность на сумму в пределах 572 млн долларов США, что, по сути, можно сравнить с арестом имущества.