Статьи по тегу 'Росфинмониторинг'
Авторские статьи
Подозрительных операций по отмыванию денег стало меньше: итоги работы Росфинмониторинга в 2019 году
Коллегия Росфинмониторинга провела заседание, подводя итоги работы ведомства в 2019 году и обозначая новые цели на 2020 год. На мероприятии перечислялись угрозы международного и национального уровня, с которыми столкнулась федеральная служба. Главным достижением Росфинмониторинг называет работу с Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Ранее ДОЛГ.РФ писал об отчете ФАТФ
на тему, в каких странах больше всего занимаются «отмыванием» денег.
Несмотря на явное политическое давление со стороны международной организации, Россия смогла войти в ТОП-5 государств, системы ПОД/ФТ которых соответствуют мировым стандартам. Также на заседании заявили, что ведомство продолжит борьбу с использованием нашей страны как экономической площадки для финансирования терроризма.
Сектор «отмыв» на барабане: организаторы лотерей и букмекеры попадут под действие № 115-ФЗ
Правительство РФ решило расширить перечень организаций, которые могут быть обвинены в незаконной легализации прибыли в соответствии с принципами закона № 115-ФЗ. О предстоящих изменениях в законодательстве сообщил Росфинмониторинг.
200 миллионов фиктивных сделок: арбитражный управляющий обвиняется в злоупотреблении полномочиями
В начале текущей недели состоялось очередное заседание суда по уголовному делу в отношении арбитражного управляющего акционерного общества «Корпорация «Агро-Траст». Вячеслава Алексина обвиняют в оплате фиктивных договоров из конкурсной массы банкрота. По оценкам следственных органов, преступная схема причинила компании ущерб на общую сумму свыше 200 миллионов рублей.
Банк России намерен ослабить контроль Росфинмониторинга
Банк России выступил с инициативой повысить минимальный порог финансовых сделок, которые контролирует Росфинмониторинг.
Чего хотят вкладчики банка «Югра»
История с банком «Югра» до сих пор не заканчивается, несмотря на то, что лицензия была отозвана финансовым регулятором еще 28 июля 2017 года.
ФСБ требует принять закон о криптовалютах в 2019 году
ФСБ совместно с Financial Action Task Force (FATF) – международной организацией, занимающейся разработкой мер противодействия легализации преступных доходов, требуют ускорить разработку закона о криптовалютах.
Бухгалтеры, нотариусы и адвокаты теперь обязаны помогать бороться с отмыванием денег
Госдума РФ продолжает совершенствовать методы борьбы с преступной легализацией денежных средств. Недавно были приняты поправки в ряд нормативных актов, включая закон «О противодействии отмыванию доходов» № 115-ФЗ.