5 мая 2022 в 23:33

На что обратить внимание при проверке контрагентов?

Лучший способ не допустить возникновения долгов — заранее проверять деловых партнеров, с которыми вы хотите сотрудничать. Перед заключением любой сделки нужно собрать как можно больше информации о контрагенте, чтобы исключить риски недобросовестности руководства, неплатежеспособности (и, соответственно, банкротства), а также сотрудничества с фирмой-однодневкой.
7 апреля 2020 в 11:47

Арбитражный управляющий обвинил Промсвязьбанк в выводе 60 млн долл. в офшор

Банкротство Татфондбанка повлекло за собой банкротства группы связанных с банком лиц. Конкурсный управляющий одной такой компании обнаружил странные договора залога должника с Промсвязьбанком на общую сумму 60 млн долл. Но оспорить договоры оказалось нелегко. Даже Банк России подтвердил, что сделки не выходят за рамки законодательства. ДОЛГ.РФ разбирался, на что именно указывал истец и как отбивался ответчик.
29 июля 2019 в 19:49

«Прачечные» под контролем: В России планируют создать реестр подозреваемых в «отмывании» денег

В Национальном совете финансового рынка России предложили новый инструмент борьбы с легализацией прибыли, полученной незаконно. Предлагается создать специальный реестр, в котором будут содержаться сведения обо всех подозреваемых в «отмывании» денег. Список будет пополняться банками, которые уполномочены не выдавать кредиты или открывать счета, если есть сомнения в легальности полученного физическим лицом дохода. Каждый случай отказа будет регистрироваться в реестре.
29 июля 2019 в 19:01

Дело «Саламандры»: как чиновники хотели выслужиться, а оказались на скамье подсудимых

В Центральном районном суде Омска сегодня, 29 июля 2019 года, продолжается судебный процесс по делу над экс-вице-губернатором области Станиславом Гребенщиковым. Бывший чиновник обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями в составе группы лиц.
10 апреля 2019 в 07:26

Российский Samsung обвиняют в координации цен

В 2018 году в отношении Самсунг Рус была организована внеплановая проверка, в ходе которой были выявлены признаки нарушения в «координации экономической деятельности реселлеров Samsung, которая привела к установлению и поддержанию цены на ряд смартфонов и планшетов».
5 апреля 2019 в 07:25

Застройщики стадионов ЧМ-2018 будут проверяться на предмет хищения бюджетных денег

Все подрядчики, имевшие отношение к строительству крупнейших российских стадионов на Чемпионат мира по футболу в 2018 году, будут проверяться на предмет хищения бюджетных денег. Поводом для проверок стал скандал вокруг «Ростов Арены».
27 марта 2019 в 17:22

Банки отчитываются в блокировке счетов подсанкционных украинцев перед ЦБ РФ

Служба текущего банковского надзора ЦБ РФ 22 марта 2019 года направила письма в российские финансовые организации с требованием до 25 марта отчитаться перед регулятором о мерах, предпринятых в отношении подсанкционных украинцев.